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【判断题】

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

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金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新单位开立银行结算账户时名称可用简称。对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖