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【判断题】

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金