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【判断题】

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。金融领域的反洗钱立足于防范。