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【单选题】

为加大“ 反洗钱”力度,央行从 2007年 3月起开始实施的反洗钱条例不包括()

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

16%的考友选择了C选项

73%的考友选择了D选项

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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。中国人民银行为购买办公家具,向A文具公司一次性付款300万元人民币,这属于应报告报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。金融领域的反洗钱立足于防范。洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的,其