试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

9.11 事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A．《美国银行保密法》
B．《美国洗钱管制法》
C．《反恐宣言》
D．《爱国者法案》
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

11%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

81%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请财政部是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：（）以下活动可能存在洗钱行为（）A．伪造商业票据B．购买保险立即退保C．货币走私D．我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）A．中国人民银行反洗钱局B．中国人