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【单选题】

对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:()

A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

86%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。A.中国公民16岁以上出法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、反洗钱培训内容包括()。A.基础知识B.法律法规培训C.业务操作D.法律、财会等反洗钱培训对象包括()。A.新员工B.一线人员C.中高级管理人员D.反洗钱岗位人银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门