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【判断题】

我国最高立法机关 2012 年 12 月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。

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对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。