试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【单选题】
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A.5 , 1
B.20, 1
C.50, 10
D.20, 5
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%
的考友选择了A选项
50%
的考友选择了B选项
5%
的考友选择了C选项
39%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
以下属于空壳公司交易特征的是()。1.网银操作,基本不发生柜面交易2.交易规模与
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。1.中华人民共和国公民2
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有:()1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活
下列调查措施中,具有保全性质的是:()1.封存2.临时冻结3.复制4.询问5.查
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料