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【单选题】

2009 年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的构成洗钱罪的行为方式包括()

1.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
2.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
3.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
4.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
A.1,2,3
B.1,3,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

30%的考友选择了B选项

16%的考友选择了C选项

53%的考友选择了D选项

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机暗记是第一套人民币的一项重要防伪特征。()下列属于高风险客户的有()1.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利(金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()1.识别客户身份,并利用