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【单选题】

我国反洗钱工作有哪些重要意义()

1.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
2.是严厉打击经济犯罪的需要
3.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
4.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.1,2,3
B.1,2,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

83%的考友选择了D选项

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下列调查措施中,具有保全性质的是:()1.封存2.临时冻结3.复制4.询问5.查按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()万元以上、外币金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得