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【单选题】

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以:()

A.责令限期改正
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

83%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()万元以上、外币金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名