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【单选题】

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:()

1.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
2.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
3.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行
4.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作临时冻结通知书,加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
5.临时冻结期限为 48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

26%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

58%的考友选择了D选项

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下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名我国反洗钱工作有哪些重要意义()1.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()A.责令限期对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()A.处各级机构应对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,根据