试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：（）

A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

3%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

8%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

反洗钱的主体包括：（）1司法机关2行政机关3其他的反洗钱专门机构4金融机构5国际涉密信息不得在与国际互联网联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：（）A.询问应当在询问人的工作时间根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，解除封存应采用下列哪种形式根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，在下列哪种情况下，应解除封反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：（）A.省级以上人民银行的行长(主任)