试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质:()

A.强制性
B.准司法性
C.涉密性
D.合法性
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

27%的考友选择了B选项

70%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

国务院反假货币工作联席会议负责组织.协调全国的反假货币工作。()下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料反洗钱调查的客体仅限于:()A.可疑交易活动B.可疑交易主体C.金融机构的内控制下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准:()A.询问B.查人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施:()A.询问B.查阅、