试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

对可疑交易标准进行明确规定的是:()

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

63%的考友选择了B选项

16%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

反洗钱调查的客体仅限于:()A.可疑交易活动B.可疑交易主体C.金融机构的内控制下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准:()A.询问B.查人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施:()A.询问B.查阅、下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:()A根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅