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【单选题】

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以:()

A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性
C.通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

52%的考友选择了C选项

15%的考友选择了D选项

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一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是:()A.银行B检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()A.按照本机构客户身份识别的一般措施处现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构?()A.进驻前两个工作日B.进驻以下职责不是现场检查组长的职责:()A.主持进场会谈B.决定现场检查进度C.确认