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【单选题】

分支机构前台业务全体员工(含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责()

A、 了解招揽、服务的客户,包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人,了解客户交易目的和交易性质,了解客户职业情况或经营背景、资金来源,并将相关信息及时向反洗钱岗报告
B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息
C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案
D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

59%的考友选择了A选项

34%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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公司各部门、业务线和分支机构应当在()的基础上,决定是否与客户建立业务关系。A、公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或当日累计人民币交易()万合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负