试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。

A、关注类
B、限制类
C、高风险
D、禁止类
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

34%的考友选择了C选项

52%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或当日累计人民币交易()万合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公