试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【单选题】
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本单位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A、营业部
B、分公司
C、客户
D、客户资产
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%
的考友选择了A选项
11%
的考友选择了B选项
52%
的考友选择了C选项
34%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个
公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设
()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负
反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公
分支机构前台业务全体员工(含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户,对
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务