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【单选题】

公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本单位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A、营业部
B、分公司
C、客户
D、客户资产
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

52%的考友选择了C选项

34%的考友选择了D选项

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合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公分支机构前台业务全体员工(含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户,对分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务