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【单选题】

公司收到涉嫌()的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别,有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的,经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。

A、伪造签名
B、场外配资
C、恐怖融资
D、经济纠纷
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

52%的考友选择了C选项

34%的考友选择了D选项

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公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负反洗钱工作小组成员发生变更时,分支机构应在()个工作日内向当地反洗钱监管部门、公分支机构前台业务全体员工(含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户,对分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经()的批准或授权。A、本单位负责