试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

74%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

24%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。A、仅包括在中新产品纳入产品创新计划的，项目牵头单位应在项目完成后将洗钱风险评估结论及相关材料下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。A、包括客户的姓名、性别、国籍、反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务