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【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

76%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。A.调查组可以对可能被转移、隐金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）A、客户特性B.地域金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权