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【单选题】

国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中华人民共和国公安部
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

58%的考友选择了A选项

31%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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公司受制裁个体包含()、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型?1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实