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【判断题】

中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执反洗钱全面检查的内容应包括（）。A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别工作情况被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，