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【单选题】

金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定,泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()

A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

7%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

19%的考友选择了C选项

59%的考友选择了D选项

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金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。