试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和