试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

各分支机构层面设立可疑交易初审岗,由()担任,负责可疑交易监测,对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核,并对可疑交易进行研判及内部报告。

A、反洗钱岗
B、运营总监
C、合规专员
D、业务运营
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

如答案有误或试题有侵权,请联系我们。[提交反馈][在线客服]

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

18%的考友选择了B选项

63%的考友选择了C选项

18%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()。A.组织管理和工作流程B.账户监控措施C被列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单;联合国安理会决议中所列的《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。()A、董事会B、合规部C、法律部D、稽核
版权所有网考网(netkao.com)All Rights Reserved

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。

微信扫描关注网考网