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【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。

A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

8%的考友选择了A选项

17%的考友选择了B选项

71%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。()A、大使馆B、合伙企业C、个四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。A、十年B、十五年C、二十年D、长期()年,金融行动特别工作组(FATF、发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()。A、政府部门对反洗钱工作的重为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗