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【判断题】

法人金融机构应当制定科学、 清晰、 可行的洗钱风险管理策略, 完善相关制度和工作机制, 合理配置、 统筹安排人员、 资金、 系统等反洗钱资源, 并定期评估其有效性。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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内部账是除客户存款账、贷款账、股金账以外的用于内部账务核算的账户,存款、贷款、股金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时“固定资产”账户的期末()。A.余额在借方B.余额在贷方C.余额在借方或贷方D.处理现金差错,以在人行或他行开立存取款账户的机构为单位,下属机构发生、发现差错,纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应网银借记业务,是指付款人通过付款行向收款行主动发起的付款业务。