【多选题】
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 规定,出现以下情况时, 金融机构应当重新识别客户。 ()
A、 客户行为或者交易情况出现异常
B、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、 机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、 洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 客户有洗钱、 恐怖融资活动嫌疑
D、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项