试题查看

首页 > 会计从业资格考试 > 试题查看
【多选题】

各行社办理业务过程中, 应在遵循保密制度的前提下, 结合客户洗钱风险等级, 对高风险客户采取强化的风险控制措施, 可酌情采取但不限于以下措施。()

A、 进一步调查客户及实际控制人、 实际受益人情况
B、 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、 经高级管理层批准或授权后, 再为客户办理业务或建立新的业务关系
D、 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、 次数和业务类型
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

三省一市银行汇票的()及防伪措施,由中国人民银行统一规定。A、格式B、联次C、颜会计检查人员有下列情况之一的,视情节轻重给予经济处罚、行政处分等处理()。A、查持卡人若发生贷记卡()等情形,应立即通过电话银行、网上银行等电子银行渠道或到发卡个人活期存折户转为借记卡账户有下列情况的账户不允许办理折转卡业务()。A、当日账以下检查每月至少一次的是()。A、行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中个人客户柜面要求将一笔40000元的款项划入天津工商银行,可以选择()结算途径。