试题查看

【单选题】

非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的, 银行应及时调整其客户风险等级分类并() 。

A、 加强身份识别措施强度
B、 终止交易
C、 报告客户可疑交易行为
D、 拒绝交易
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

56%的考友选择了C选项

25%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

考核小组在实地考核中,对等级考核单位应以考核之日()的会计资料和相关录像资料为主会计基础工作等级由省联社考核确认的是()。A、县级行社综合评价一级B、县级行社本附行式自助设备,营业网点会计主管(或助理会计)或营业网点负责人要每()至少跟班加未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员()至少会计印章管理部门,每()至少对印章登记情况核对一次;对集中保管的停用或未启用业务中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存