试题查看
【单选题】
下列客户洗风险等级可评为低风险的是() 。
A、 客户多次涉及可疑交易报告的
B、 资金往来简单, 账户余额或交易规模较小的
C、 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D、 客户为外国政要或其亲属的。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%
的考友选择了A选项
70%
的考友选择了B选项
9%
的考友选择了C选项
20%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
会计基础工作等级由省联社考核确认的是()。A、县级行社综合评价一级B、县级行社本
附行式自助设备,营业网点会计主管(或助理会计)或营业网点负责人要每()至少跟班加
未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员()至少
会计印章管理部门,每()至少对印章登记情况核对一次;对集中保管的停用或未启用业务
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()机关举