试题查看

【多选题】

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

定活通签约，申请活期存款资金转入定期存款或转入通知存款，两者组合只能选择其一。挂失后的账户，可以办理（）业务。A.冻结业务B.代扣类业务C.法院强制扣款业务D根据《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（特约商户资料“三证一表”指的是（）。A.营业执照B.税务登记证C.法定代表人或负下列哪（）项为丰收创业卡具有的功能A、结算功能B、个人循环贷款C、免息期最长可达符合以下条件之一的，应认定为重点账户：（）A、月度借方累计发生额在认定标准以上的