【多选题】
以下关于反洗钱的说法正确的有()。
A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取
临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,
调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以
查阅.被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报
告
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
82%的考友答对了