试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照等进行分类管理。（）
A.账户余额
B.交易频率
C.交易金额
D.风险程度

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

53%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

下列关于虚拟货币说法错误的是（）A.虚拟货币存在网络化、跨境化明显的特征B.网络中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》各金融机构和支付机构不得承保从性质上看，（）是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）的银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务，应采取有助于核实客户身份的方法，了解客