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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。()


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开展“内控合规管理建设年”活动,是压实银行保险机构合规经营主体责任的客观需要,引居民委员会.村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府.处置金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其适当性负责。对错金融机构应当每两年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训,培训对象应当全面金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识