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【多选题】

反洗钱异常交易监测指标(个险)中,关于客户身份异常的监测指标()
A.客户属于国内外制裁名单.红通名单
B.客户存在负面信息
C.客户的个人的消费水平
D.客户单个身份信息要素存在异常,真实性存在疑点

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各业务渠道或其委托代理合作机构举办的产品说明会,是指()A.以会议.讲座等形式开产品说明会的申请材料,应至少包括以下内容()A.产品说明会的举办时间.地点.举办产品说明会讲义内容上,需注意的事项()A.如实介绍产品特性.风险状况.费用扣除以产品说明会在宣传.销售人身保险新型产品时,应()A.不得向参会人员承诺除保证利益大额交易和可疑交易报告及黑名单核查工作应遵从以下几项原则()A.风险为本.审慎均公司须就以下几种情形报送大额交易报告()A.单张保单或累计保费达到人民币5万元以