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【多选题】

《安徽农村商业银行系统贷后管理操作实施细则》规定,首次跟踪检查重点包括但不限于()。
A.对客户的贷款资金用途.支付方式.交易资料.项目配套资金到位情况进行检查
B.对授信条件的落实情况进行检查
C.对客户目前实际经营情况进行检查
D.对已形成风险的贷款进行检查

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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,在初次确定其风险等级后的()年内经办机构代办单证业务或办理同业合作的国际贸易融资业务,应要求委托方向我行提交()客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。A.办理业务的金融机构B.收机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估,其中定期评估应()进行一次。A.个人客户类型在信贷系统中字段名为“借款人性质”,分为:()A.农户B.个体工商C政府性债务包括()。A.政府负有偿还责任的B.政府负有担保责任的C.政府可能有一