试题查看
首页
>
银行业专业人员(中级)
> 试题查看
【多选题】
离岸转手买卖业务中应重点关注企业那些异常行为()?
A.收支差额明显不合理.过于频繁交易的企业
B.有色金属.高价值电子产品.贵金属.大宗商品等货物的离岸转手买卖
C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业
D.关注短时间内业务增长过快.与注册资金严重偏离.收支时间间隔过长.利润过高或
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
80%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,关于我国商业银行资本充足率监管要求的说法不
下列关于合规管理的说法,不正确的是()。A.合规,是指使商业银行的经营活动与法律
贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的();对单一集团企业客户的授信余
我国某银行会计报告提供的相关资料如下:贷款余额为40亿元,其中,正常类贷款为30
国际收支统计申报实行交易主体申报的原则,采取()相结合的办法。A.间接申报B.直