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【多选题】

离岸转手买卖业务中应重点关注企业那些异常行为()?
A.收支差额明显不合理.过于频繁交易的企业
B.有色金属.高价值电子产品.贵金属.大宗商品等货物的离岸转手买卖
C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业
D.关注短时间内业务增长过快.与注册资金严重偏离.收支时间间隔过长.利润过高或

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80%的考友答对了

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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100根据《商业银行资本管理办法(试行)》,关于我国商业银行资本充足率监管要求的说法不下列关于合规管理的说法,不正确的是()。A.合规,是指使商业银行的经营活动与法律贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的();对单一集团企业客户的授信余我国某银行会计报告提供的相关资料如下:贷款余额为40亿元,其中,正常类贷款为30国际收支统计申报实行交易主体申报的原则,采取()相结合的办法。A.间接申报B.直