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【单选题】

客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ.Ⅲ类户,属于Ⅱ.Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。()
A.正确
B.错误

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看对非银行金融机构再贴现,须经中国人民银行各分支机构批准。()A.正确B.错误义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施公民的民事权利是可以放弃.转让的,因此,公民的民事权利能力也是可以放弃的.转让的营业网点应开展人民币纸币冠字号码记录.存储.查询工作,履行在冠字号码管理与使用等收单机构为特约商户安装可移动的银行卡.条码支付受理终端时,应当结合商户经营地址限