试题查看

首页 > 农村信用社 > 试题查看
【单选题】

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
A.正确
B.错误

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

59%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中特许机构申请开通自助转零存整取账户续存交易可以漏存一次,次月必须补存,再漏存,再补存的循环操作,系统不FATF的指引.最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。A.正确B.错误《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱