试题查看
首页
>
农村信用社
> 试题查看
【单选题】
Ⅱ.Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常,只体现在客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ.Ⅲ类户。()
A.正确
B.错误
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
70%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
公民著作权中的署名权不得继承。()A.正确B.错误
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态.不变的
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限.强化客户尽
存取款一体机未加冠字号码记录模块的,可以开启循环功能,加钞前记录冠字号码的参照取
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重
金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询.冻结.扣划