试题查看

首页 > 农村信用社 > 试题查看
【单选题】

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪.是否履行客户尽职调查.交易记录保存和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

50%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

临时机构已在住所地开立一个临时存款账户,还可以申请开立专用存款账户。()A.正确信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。()A.正确B.错误善意占有就是合法占有。()A.正确B.错误执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前,应当对案件当事人姓名或名称.身份证件号银行为个人非面对面开立的Ⅱ.Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ.定活两便储蓄存款存期不足三个月的,按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息,按实际