试题查看
首页
>
农村信用社
> 试题查看
【单选题】
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户.客户的资金或者其他资产.客户的交易或者试图进行的交易与洗钱.恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
64%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前,应当对案件当事人姓名或名称.身份证件号
银行为个人非面对面开立的Ⅱ.Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ.
定活两便储蓄存款存期不足三个月的,按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息,按实际
客户申请开立Ⅱ.Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈
金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资
残缺.污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,营业网点仅