试题查看

首页 > 农村信用社 > 试题查看
【单选题】

固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
A.正确
B.错误

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

55%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

如果对公客户的控股股东或者实际控制人.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的身份涉案账户资金网络查控“总对总”模式，由公安部通过银监会金融专网通道与各全国性银行提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。（委托代理人转托他人代理，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，由被代理人和委