试题查看
首页
>
农村信用社
> 试题查看
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
A.正确
B.错误
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
63%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
债的主体在任何情况下都是特定的。()A.正确B.错误
土地使用权出让合同约定的使用期限届满,土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获得
各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份
银行发现企业名称.法定代表人或单位负责人发生变更的,应当3个工作日内通知企业办理
涉案账户较多,需要批量查询的,人民检察院.公安机关.国家安全机关应当同时提供电子
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份.风险等级分类标准.对客户按照高.