考试试题
中文大写金额数字,如果金额数字书写中使用繁体字,如貳、陸、億、萬、圆的,也应受理
小额支付系统贷记业务限额为5万(含)。
以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为?()A、主动报备反洗钱内控制度B、主动消除
代理他人存入5万人民币时,银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准
欧元纸币水印图案位于正面右侧空白处。()A.正确B.错误
精制版美元假钞靠手摸就能识别。A.正确B.错误
个人信用数据库从()年1月1日起开始采集个人信贷信息,在此之前发生但已还清信贷信
某位客户拥有两张同一银行发行信用卡,A卡和B卡。两张卡共享信用额度。当这位客户利
收付现金业务时,不得使用光荣USF52C清分机的清点模式,此模式下设备只清点张数
自评级生效之日起,如发生需要进行评级更新的事件,相应的评级发起人需要在发现该事件
下列关于业务扣划正确的是()A.业务扣划仅支持冻结状态下的扣划B.业务扣划的金额
根据我行即期结售汇操作规定,总分行系统的即期询价操作界面的价差指()A.客户成交
境内机构未按照相关规定提交服务贸易外汇支付的有效单证.资料或者提交的单证.资料不