银行岗位考试

【判断题】义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。

【判断题】动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。

【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱管理人员
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员

【单选题】客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的

【单选题】根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
A、仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C、包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构