银行岗位考试

【判断题】内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核；对同级部门反洗钱履职情况进行评价，评价结果纳入内控合规部门年度同级评价。

【多选题】中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，A 类、B 类机构可以采取（）质询方式。
A、微信
B、电子邮件
C、电话
D、书面质询

【单选题】中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取（）进行确认和核实。
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构、电话询问、书面询问、约见金融机构高级管理人员谈话
D.约见金融机构高级管理人员谈话

【多选题】开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则：（）
A.风险为本原则
B.风险评估与建立长效机制相结合原则
C.保密原则
D.全员参与

【多选题】下列关于反洗钱培训工作中各部门应履行的职责，描述正确的有：（）
A.总行反洗钱工作办公室负责全行反洗钱培训计划的制订和组织实施
B.分行每年至少组织一次本辖区内人员的反洗钱培训
C.各业务条线（部门）负责各支行的反洗钱培训，将反洗钱培训纳入本条线组织的业务培训中
D.各支行每半年至少组织一次反洗钱知识培训，其中包括每年至少一次面向全支行员工的反洗钱培训，推动反洗钱培训工作常态化